浙江新柴股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表2022年度实现净利润22,171,840.61元，母公司净利润实现为16,423,517.82元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司按2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,642,351.78元，加上期初未分配利润256,174,136.79元，减本年度实施分派的现金股利24,113,340元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为252,590,285.62元，母公司累计未分配利润为252,590,285.62元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2022年度利润分配预案如下：
以截至2022年12月31日公司总股本241,133,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利人民币4,822,668元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
三、履行的审议程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司于2023年4月25日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2.独立董事意见
公司2022年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2022年年度股东大会审议。
3.监事会审议情况
公司于2023年4月25日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、其他情况说明
1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止
内幕信息的泄露。
2.本次利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江新柴股份有限公司
董事会2023年4月27日