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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-042
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议通知于2023年4月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年4月25日上午10时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-044、045），本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2022年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2022年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。
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五、审议通过《2023年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2022年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为-42,852,418.43元。
公司2022年度累计未分配利润为负，不具备现金分红的前提条件，故公司2022年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-046），本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2022年度财务报告各项计提的方案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。
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九、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十、审议通过《2023年第一季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：
2023-047）。
十一、审议通过《关于多多药业2023年度预计主要日常关联交易的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽
公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）78.82%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方2022年度关联交易实际情况，并结合多多药业2023年度生产计划和经营预算，2023年度向多多集团预计采购情况具体如下：
| 项目 | 2023年度预计采购数量 | 预计采购单价 | 预计采购金额 |
| 供水 | 490,028吨 | 3元/吨（含税） | 1,470,084.00元 |
| 供电 | 4,959,880度 | 1.110958元/千瓦时（含税）注 | 5,510,218.37元 |
| 供应蒸汽 | 生产用汽22,604吨、采暖用汽10,847吨 | 330元/吨（含税） | 11,038,830.00元 |
| 总 计 | 18,019,132.37元 | ||
注：多多药业向多多集团采购电的预计采购单价系多多集团根据2023年4月省内发电市场化交易价格作出的调整，多多集团将根据佳木斯电业局电价浮动情况及时对供电价格进行调整，调整时间为佳木斯电业局规定的调价之日起开始执行。
合同签署情况如下：
原《厂区能源（水电）供用合同》已于2022年12月31日到期。新《厂区能源（水电）供用合同》已于2022年12月27日签署，合同有效
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期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
原《厂区能源（蒸汽）供用合同》已于2022年12月31日到期。《厂区能源（蒸汽）供用合同》已于2022年12月27日签署，合同有效期自2023年1月1日起至2023年6月30日止，2023年下半年合同尚未签署。
2、多多药业向多多集团支付厂区服务费
多多药业使用厂区的占地面积84,424.93m
，厂区服务费价格为9元/m
·年，厂区服务费为759,824.37元。原《厂区服务费分摊协议书》已于2022年12月31日到期。新《厂区服务费分摊协议书》已于2023年1月1日签署，合同有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止，厂区服务费价格为9元/m
·年，保持不变。
3、多多药业向多多集团支付租金
多多药业租赁总建筑面积为14,844.87m
，办公楼租金为240元/m
·年，其他厂（库）房租金为120元/m
·年，租金为2,196,824.40元/年。原《厂房租赁合同书》将于2023年6月23日到期。新《厂房租赁合同书》已于2023年1月1日签署，合同有效期自2023年7月1日起至2026年6月30日止，租赁总建筑面积为14,844.87m
（办公楼面积为3,462.00m
，其他厂（库）面积11,382.87m
），办公楼租金为240元/m
·年，其他厂（库）房租金为120元/m
·年，租金为2,196,824.40元/年，保持不变。综上，预计2023年度日常关联交易金额总计为20,975,781.14元。本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。
对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。
上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过。
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鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，但未达到三千万元，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于多多药业2023年度预计主要日常关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。
十二、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（一）召集人：公司第八届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2023年5月25日下午14:00；
2、网络投票时间：2023年5月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2023年5月22日。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室
（六）会议审议事项：
（1）2022年年度报告全文及摘要；
（2）2022年度董事会工作报告；
（3）2022年度监事会工作报告；
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（4）2022年度财务决算报告；
（5）2023年度财务预算报告；
（6）2022年度利润分配预案；
（7）2022年度财务报告各项计提的方案。
通报事项：
（1）2022年度独立董事述职报告；
（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、利润分配、关于多多药业2023年度预计主要日常关联交易的议案等发表专项的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
十三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二三年四月二十六日