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通用电梯:2022年度利润分配预案的公告 下载公告
公告日期:2023-04-27

通用电梯股份有限公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的概述

根据公司2022年度的经营和盈利情况,结合公司未来经营对资金的需求情况,为保障公司日常经营和长期发展的资金需求,保障公司持续、稳定、健康的发展,更好的维护全体股东的长远利益,公司拟定2022年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,符合公司未来经营发展的需要,有利于保证公司正常运营和健康可持续发展,保障公司和全体股东的长远利益,具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见

经审核,监事会认为本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,是在综合考虑公司2022年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的,有利

于公司的长期健康发展及全体股东共享公司经营成果,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。因此,我们同意该预案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经审查,我们认为:公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合利润分配决策程序的要求,且是在综合考虑公司2022年度的业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的,更有利于公司的长期健康发展,不存在损害中小股东合法权益的情形,因此,我们同意该预案,并同意将本议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

五、 其他说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,公司2022年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。在本议案事项披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案需经公司2022年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2023年4月27日


  附件:公告原文
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