东华工程科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

               东华工程科技股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议通知于 2012 年 4 月 29 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2012 年 5 月 9 日在公司 A 楼 1902 会议室现场召开，会议由监事会主
席岳明主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公
司法》及公司《章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    会议以书面表决形式，审议通过《关于投资参股贵州水城矿业（集
团）有限责任公司的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司投资参股贵州水城矿业（集团）有
限责任公司，符合公司“十二五”发展战略的要求，投资论证决策程序
规范，投资认股价格合理，并可获得较好的投资收益，促进形成以产权
为纽带的业务关系，不损害公司和全体股东的利益。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议
决议。
    特此公告。
                        东华工程科技股份有限公司监事会
                               二○一二年五月九日