东华工程科技股份有限公司四届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

            东华工程科技股份有限公司
  四届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议通知于 2012 年 4 月 29 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2012 年 5 月 9 日在公司 A 楼 1902 会议室以现场结合通讯方式召开；
会议由丁叮董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公
司的议案》。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提交公司股东大会审议。具体投资情况见发布于 2012 年 5
月 10 日《证券时报》、巨潮资讯网的东华科技 2012-013 号《关于投资
参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的公告》。公司独立董事对该
投资事项发表了独立意见，独立意见全文发布于 2012 年 5 月 10 日巨潮
资讯网上。
    （二）审议通过《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2012 年 5 月 26 日召开 2012 年度第一次临时股东大会，
审议《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见发布于 2012 年 5 月 10 日《证券时报》、巨潮资讯网
的东华科技 2012-016 号《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知
公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十二次董事会决议。
    特此公告。
                          东华工程科技股份有限公司董事会
                                 二○一二年五月九日