东华工程科技股份有限公司
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董
事会第十二次会议决议，现定于 2012 年 5 月 26 日召开 2012 年度第一
次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2012年度第一次临时股东大会
（二）召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第四届董事
会第十二次会议决议而召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律法规和本公司《章程》等规定。
（四）召开时间：2012年5月26日上午10：30
（五）召开方式：现场表决方式
（六）股权登记日：2012年5月21日
（七）出席对象：
1、截止 2012 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
（八）会议地点：公司A楼302会议室（安徽省合肥市望江东路70号）
二、会议审议事项
审议《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》
该议案业经本公司第四届董事会第十二次会议，第四届监事会第十
一次会议审议通过。有关内容详见2012年5月10日的《证券时报》、巨潮
资讯网。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东，应持本人身份证、股东帐户卡
等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户
卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、
出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1903 办公室
3、登记时间：2012 年 5 月 24 日、25 日（9：00-17：00）
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：罗守生、孙政
电 话：0551-3626000、0551-3626768、13856002499
传 真 号：0551-3631706
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件
本公司第四届董事会第十二次会议决议、第四届监事会第十一次会
议决议等。
特此公告
附件：授权委托书
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一二年五月九日
附件：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先
生（女士）代表本人/本单位出席公司 2012 年度第一次临时股东大会，并对本次会
议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人
有权/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
序号 议案 表决情况 说明
关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司
1
的议案
委托人（签字）： 代理人（签字）：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加盖
单位公章。
