证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-023
荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人：徐洪林
6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及报告摘要予以汇报。具体内容详见公司 2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司总经理对公司2022年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并对2023年度的工作进行规划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司总经理对公司2022年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并对2023年度的工作进行规划。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况，并对公司2023年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算报告予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为71,781,000.52元，母公司未分配利润为71,856,535.33元。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为44,819,000股，根据扣除回购专户266,265股后的44,552,735股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利17,821,094.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司 2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司 2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2022年度公司独立董事严格按照法律、法规和公司章程等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对2022年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司 2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-029）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2022年度公司独立董事严格按照法律、法规和公司章程等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对2022年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司 2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-029）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
中喜会计师事务所出具的中喜专审2023Z00316号《关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于荆州九菱科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审核报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据2022年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据2022年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司 2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。
具体内容详见公司 2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
编号：2023-033）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司拟定于2023年5月18日在公司会议室召开2022年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2023年5月18日在公司会议室召开2022年年度股东大会。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2023年4月26日