证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-021
宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度总经
理工作报告>的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度董事
会工作报告>的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度独立董
事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度董事会
审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
（五）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年年度报
告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度财务
决算报告>的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于2023年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度利润分
配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2023-024）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2023年度审
计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-025）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度日常
关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事陶春风、傅建立、仲章明回避表决。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度募
集资金存放与使用的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
（十四）审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年年
度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2023年4月27日