证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-028
宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2023年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称“长鸿生物”或“子公司”）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称“广西长鸿”或“孙公司”）、甘肃长鸿化工新材料有限公司（以下简称“甘肃长鸿”或“孙公司”）
? 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为控股子公司及孙公司提供担保总额预计不超过人民币33亿元的担保额度（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为5.8亿元。
? 本次是否有反担保:无
? 对外担保逾期的累计数量: 无
? 本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司子公司及孙公司生产经营的需要、提高决策效率，根据其业务需求，公司预计2023年度为控股子公司及孙公司新增提供不超过33亿元的担保额度，担保期限自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授
权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。具体情况如下：
单位：亿元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 公司 | 长鸿生物 | 100% | 52.73% | 5.8 | 3 | 14.40% | 12个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 广西长鸿 | 100% | 4.52% | 0 | 12 | 57.60% | 12个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 甘肃长鸿 | 100% | 不适用 | 0 | 18 | 86.40% | 12个月 | 否 | 否 |
注：在担保总额范围内，被担保人的担保额度可相互调剂使用。
（二）已经履行的审议程序
2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于2023年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江长鸿生物材料有限公司
企业类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330683MA2JQLT1X1
成立时间：2020年10月29日
法定代表人：滕明才
注册资本：75,000万元
住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道明心岭路618号
经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
长鸿生物系公司之全资子公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 资产总额 | 169,038 | 185,040 |
| 负债总额 | 82,431 | 97,590 |
| 净资产 | 86,607 | 87,450 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | 97,150 | 9,499 |
| 净利润 | 8,744 | 666 |
2、广西长鸿生物材料有限公司
企业类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：91451100MAA7WG6H7D成立时间：2023年01月11日法定代表人：程功义注册资本：30,000万元住所：广西壮族自治区贺州市高新技术产业开发区标准厂房一期办公楼经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑用石加工;隔热和隔音材料制造;塑料制品制造;非金属矿物制品制造;隔热和隔音材料销售;再生资源加工;再生资源销售;塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非
煤矿山矿产资源开采;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
广西长鸿系公司之全资孙公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 资产总额 | / | 19,892.18 |
| 负债总额 | / | 898.83 |
| 净资产 | / | 18,993.35 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | / | 0 |
| 净利润 | / | 5,093.35 |
3、甘肃长鸿化工新材料有限公司
企业类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：91621002MAC2093Q7G成立时间：2022年11月01日法定代表人：靳首相注册资本：60,000万元住所：甘肃省庆阳市西峰区董志镇工业园区经营范围：一般项目：真空镀膜加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；石油天然气技术服务；第三类非药品类易制毒化学品生产；热力生产和供应；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。甘肃长鸿系公司之全资孙公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 资产总额 | / | 12.62 |
| 负债总额 | / | 16.69 |
| 净资产 | / | -4.07 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | / | 0 |
| 净利润 | / | -4.08 |
三、担保的主要内容
上述担保额度为最高担保限额，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自公司2022年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月内。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计系基于公司及子公司、孙公司2023年经营计划和资金预算所需，有利于提高公司的经营效率，符合公司发展所需，具有必要性及合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司，担保对象的经营和财务均归公司控制，担保风险可控。
五、董事会意见
上述担保事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会认为：本次担保额度预计系基于公司及子公司、孙公司2023年经营计划和资金预算所需，有利于提高公司的经营效率，符合公司发展所需，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司，担保对象的经营和财务均归公司控制，担保风险可控。综上所述，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事认为：本次预计的2023年度的担保对象为公司控股子公司及孙公司，是为了满足子公司及孙公司生产经营的需要、提高决策效率，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效，因此作为公司独立董事，我们一致认可公司预计的2023年拟为全资子公司提供贷款担保额度的相关事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月26日，公司对外担保的实际担保余额为5.8亿元，其中公司对全资子公司的担保余额为5.8亿元，共占最近一期经审计净资产的比例为
28.94%。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2023年4月27日