读者出版传媒股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以截至2022年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。
一、公司2022年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年经营业绩及财务状况进行审计，2022年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为85,975,725.17元；母公司净利润为65,004,558.61元。按照2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,500,455.86元后，公司2022年度可供分配的利润为58,504,102.75元。加上年初未分配利润893,829,258.75元，扣除上年度分红25,920,000元，公司累计可供分配利润为926,413,361.50元。
公司拟以截至2022年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经认真审阅《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2022年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。
（三）监事会意见
公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年4月27日