西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

                    西藏矿业发展股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十六次会议于 2012 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。会前公司
董事会办公室于 2012 年 5 月 7 日以传真、邮件和专人送达的方式通
知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持，经与会董事认真讨
论，审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。
    为缓解流动资金压力，确保公司各矿区和各分子公司矿产品的生
产加工、生产勘探和采矿剥岩的有序开展，为后续的生产经营打好基
础。公司在授信额度有效期内，根据实际需要，拟分批次向中国建设
银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过 22,000 万元的流动资
金借款，该借款为信用借款。在借款期限内公司将及时回笼资金，按
期付息按期归还所借款项。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    特此公告。
                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                       董      事      会
                                                 二○一二年五月九日