证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-044
成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月25日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月14日以通讯方式发出
5.会议主持人:邓婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
及公司相关制度的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督,保障了公司规范运作。监事会主席邓婷婷就2022年度监事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-046)与《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及2022年度的财务情况,编制了《2022年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结2022年度经营情况和分析2023年度经营形势的基础上,结合公司的经营目标、战略发展规划,综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响,编制了《2023年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,故公司建议继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-049)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
14,476,846.80元。具体内容详见 2023年4月26日公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-050)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2023年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
为激发公司监事工作主观能动性,结合公司生产经营情况和承担的工作任务,参照行业、地区薪酬水平等综合因素,拟制定2023年度公司监事薪酬方案,具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-056)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明》议案
1.议案内容:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告进行了审计,并出具了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号:2023-057)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2023年第一季度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
监事会2023年4月26日