证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-051
成都乐创自动化技术股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2022年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方采购设备 | 500,000.00 | 0.00 | 基于研发测试需求，购买研发测试设备。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方出售商品 | 4,000,000.00 | 4,602,522.08 | 客户需求变化 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 4,500,000 | 4,602,522.08 | - |
（二） 关联方基本情况
注册资本：25992.3971万元经营范围：从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设备的生产、销售，自由设备的租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：过去12个月内直接持有公司5%以上股份的法人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年4月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄华平回避表决；公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；独立董事对此发表同意的事前认可意见以及独立意见。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商制定。
（二） 定价公允性
关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上海矩子科技股份有限公司主要从事智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，主要向公司采购运动控制器、驱动器等机器视觉设备所需的元器件，运动控制器、驱动器等产品是公司主营产品，矩子科技系在综合考虑产品性能、交货期、服务、价格等因素下与公司建立了多年的合作关系，故该等关联交易是矩子科技日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。2023年，基于伺服驱动器及运动控制卡研发测试需要，通过市场产品对比分析，公司拟向矩子科技采购运动控制测试设备。矩子科技设备有一系列标准测试流程，并且可输出多维度产品性能指标数据，便于研发分析，故该关联交易是公司日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。该等关联交易价格遵循市场定价原则，以市场公允价格为基础，公平合理，定价公允，且公司不会对关联方产生依赖，不存在损害公司和其他股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2023年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对乐创技术预计2023年度日常性关联交易事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、 备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年4月26日