证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023—030
山东坤泰新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。为便于投资者更好地对有关议案进行投票表决，现对部分内容补充如下：
一、会议审议事项
补充前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《公司2022年年度报告及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2022年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《公司2022年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《公司2022年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订相关制度的议案（二）》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
补充后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《公司2022年年度报告及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2022年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《公司2022年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《公司2022年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订相关制度的议案（二）》 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 12.01 | 《股东大会议事规则》 | √ |
| 12.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 12.03 | 《独立董事工作制度》 | √ |
| 12.04 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 | √ |
| 12.05 | 《子公司管理制度》 | √ |
| 12.06 | 《募集资金管理办法》 | √ |
| 12.07 | 《融资管理制度》 | √ |
| 12.08 | 《关联交易管理制度》 | √ |
| 12.09 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 12.10 | 《投资管理制度》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
二、授权委托书
补充前：
附件二：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《公司2022年年度报告及摘要》 | √ | |||
| 2.00 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《公司2022年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《公司2022年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《公司2022年度内部控制自我评价报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订相关制度的议案（二）》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户： 委托书有效期限：
委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日
补充后：
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《公司2022年年度报告及摘要》 | √ | |||
| 2.00 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《公司2022年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《公司2022年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《公司2022年度内部控制自我评价报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订相关制度的议案（二）》 | √作为投票对象的子议案数（10） | |||
| 12.01 | 《股东大会议事规则》 | √ | |||
| 12.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 12.03 | 《独立董事工作制度》 | √ | |||
| 12.04 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 | √ | |||
| 12.05 | 《子公司管理制度》 | √ | |||
| 12.06 | 《募集资金管理办法》 | √ | |||
| 12.07 | 《融资管理制度》 | √ | |||
| 12.08 | 《关联交易管理制度》 | √ | |||
| 12.09 | 《对外担保管理制度》 | √ | |||
| 12.10 | 《投资管理制度》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户： 委托书有效期限：
委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日
除上述补充内容外，原公告中其他内容保持不变，补充后的公告详见同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知（补充后）》（公告编号：2023-031）。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日