证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-009
蓝星安迪苏股份有限公司
第八届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2023年4月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案
《2023年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案
《开展外汇套期保值业务》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议
案
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
4. 审议通过关于《聘任郝志刚先生为总经理(CEO)》的议案
同意聘任郝志刚先生为公司总经理(CEO)，其任期有效期自2023年7月1日起，到期日与第八届董事会董事任期相同。《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、任命总经理(CEO)的公告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
独立董事发表意见，同意上述议案。
关联董事郝志刚回避表决。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
5. 审议通过关于《提名朱小磊先生为董事候选人》的议案
《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、任命总经理(CEO)的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6. 审议通过关于《任命高级管理人员》的议案
经提名委员会提名，? 聘任Frederic Jacquin 先生为公司副总经理兼首席运营官；? 聘任Virginie Cayatte女士为公司首席财务官；? 聘任Fabien Siguier 先生为公司副总经理；? 聘任Frank Chmitelin 先生为公司副总经理;? 聘任Jean-Fran?ois Rous 先生为公司副总经理。
以上高级管理人员（上述人员简历附后）的任期与第八届董事会董事任期相同。
《关于财务负责人辞职及聘任首席财务官的公告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2023年4月26日
附：候选人简历
| 姓名 | 主要工作经历 |
| Frederic JACQUIN | 生于1967年，法国籍，法国索邦大学（塞尔萨）市场营销与传播学硕士，ESSEC法国高等商学院EMBA。Frédéric Jacquin 先生在特种化学品方面拥有丰富的经验，在特种化学品业务开发和行业营销方面也积累了广泛的国际经验。曾在埃肯有机硅国际公司工作11年。自2022年10月起担任安迪苏特种产品事业部负责人，2022年12月起担任公司副总经理兼首席运营官。 |
| Virginie CAYATTE | 生于1970年，法国籍，毕业于巴黎综合理工学院和巴黎矿业学院。2002至2006年担任法国财政部金融市场监管总监，2006至2007年担任金融和创新政府集群秘书，2010至2015年担任法国安盛投资管理公司（AXA IM）财务总监，2015至2018年担任SOLOCAL（法国通信和本地数字广告公司）首席财务官（CFO）。自2018年起，任安迪苏集团财务执行副总裁。 |
| Fabien SIGUIER | 生于1974年，法国籍，毕业于法国IAE Lyon3大学。1997至2001年担任Sodiaal组织经理，2001至2006年担任BEL Group人力资源组织总监，2006至2009年担任法国地面武器工业集团人力资源重组总监，2009至2018年历任法雷奥公司人力资源总监、人力资源变革总监、人力资源与合规副总裁。自2018年起，任安迪苏集团执行副总裁。 |
| Frank CHMITELIN | 生于1962年，法国籍，毕业于里昂国家兽医学校和巴黎高科农科院（AgroPariTech），并于2000年获得埃塞克商学院（ESSEC）MBA学位。1989年加入桑德斯公司，后加入奥特奇（一家全球性的生物技术公司）。1994年加入安迪苏，分别担任市场营销和国际销售管理职位。2010年起担任安迪苏全球销售副总裁，2009年至2012年担任欧洲饲料添加剂生产商协会秘书长。自2022年起，任安迪苏可持续发展、安全、战略执行副总裁。 |
| Jean-Fran?ois ROUS | 生于1967年，法国籍。1992至2000年担任联合利华（英国）业务拓展经理，2000至2005年任罗地亚集团（法国）研发总监，2007至2008年在法国创新部工业创新机构工作，2008至2017年担任法国Sofiprotéol公司（植物油和蛋 |
白质行业的金融机构，现更名为Groupe AVRIL）创新副总裁，2017至2018年担任法国Elephant Vert首席创新官。自2019年起，任安迪苏创新执行副总裁。