轻纺城 2011 年度股东大会决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2012—020
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决和修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年度股东大会由公司董
事会召集，于 2012 年 5 月 8 日上午 9：30 分在公司会议室召开。出
席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 10 人 ， 代 表 股 份 数
162,344,468 股，占公司有表决权股份总数的 26.24％，符合《中华
人民共和国公司法》及本公司章程之规定。公司董事长沈小军女士主
持了本次股东大会，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，
国浩律师集团杭州事务所律师吴钢、吕卿列席了会议。
二、提案审议情况
会议审议提案后表决通过了如下决议：
1、表决通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。
表决结果如下：
同意 162,344,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100％，反对 0 股，弃权 0 股。
2、表决通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。
表决结果如下：
同意 162,344,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100％，反对 0 股，弃权 0 股。
3、表决通过了《关于<公司 2011 年度报告全文及其摘要>的提
案》。
表决结果如下：
轻纺城 2011 年度股东大会决议公告
同意 162,344,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100％，反对 0 股，弃权 0 股。
4、表决通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。
表决结果如下：
同意 162,344,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100％，反对 0 股，弃权 0 股。
5、表决通过了《公司 2012 年度财务预算报告》。
表决结果如下：
同意 162,344,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100％，反对 0 股，弃权 0 股。
6、表决通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增方
案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度
母公司实现净利润 109,257,553.58 元，提取 10%法定公积金计
10,925,755.36 元，加 2011 年初未分配利润 215,235,958.99 元，2011
年度合计可供股东分配的利润为 313,567,757.21 元。同意公司以
2011 年末总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 61,877,618.10 元（含
税），剩余 251,690,139.11 元结转以后年度分配。本年度不进行资
本公积金转增股本。
表决结果如下：
同意 162,344,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100％，反对 0 股，弃权 0 股。
7、表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2011 年度审
计报酬的提案》。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012
年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。
同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审
计报酬为 355 万元人民币（包括公司 2011 年半年度报告审计报酬 50
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万元、第三季度报告审计报酬 35 万元、2011 年度报告审计报酬 70
万元和 2011 年内部控制审计报酬 20 万元，资产重组涉及的备考合并
财务报告的审计报酬 20 万元、备考合并盈利预测报告的审核报酬 160
万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
表决结果如下：
同意 162,344,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100％，反对 0 股，弃权 0 股。
8、表决通过了《关于独立董事津贴标准的提案》。
同意公司 2012 年度向每位独立董事支付津贴为 5 万元人民币（税
前），独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公
司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司
据实报销。
表决结果如下：
同意 162,344,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100％，反对 0 股，弃权 0 股。
9、表决通过了《关于利用自有资金购买理财产品的提案》。
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，同意公司在保障公司
日常经营运作、管理建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段
性闲置的自有资金进行购买不以股票及其衍生品以及无担保债券为
主要投资品种的银行理财产品。投资资金额度不超过 3 亿元，在 3 亿
元投资额度内，资金可以循环使用。投资期限自本次股东大会审议通
过之日起一年内有效。
为提高公司自有资金投资理财效率，股东大会授权公司董事长行
使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果如下：
同意 156,394,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.33％，反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0％，弃权 5,950,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.67％。
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此外，独立董事宣读了《独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团杭州事务所律师吴钢、吕卿现场见证，为本次股东
大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合
法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限
公司2011年度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一二年五月九日
