航天通信控股集团股份有限公司关于召开
2012 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本公司于2012年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《航天通信控股集
团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，根据上海证券交
易所的相关要求，公司董事会现发布召开2012年第一次临时股东大会的提示性公
告。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议：2012年5月15日下午13:30；
网络投票：2012年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、现场会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2012年5月8日。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》；
3、逐项审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格和定价原则
（6）发行股份的限售期
（7）募集资金投向
（8）上市地点
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案
（10）本次发行决议有效期
4、审议《关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国航天
科工集团公司及其子公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
6、审议《关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购协议
之补充协议的议案》；
7、审议《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38％股权以及批准
公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议
案》；
8、审议《关于对<公司非公开发行股票预案>进行补充修订的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》；
11、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
12、审议《关于董事变更的议案》；
13、审议《关于监事变更的议案》；
14、审议《关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议
案》。
以上事项第1、2、5、10、11项内容经公司第六届董事会第三次会议审议通
过；第3、6、7、8、9项内容经公司第六届董事会第七次会议审议通过；第4项内
容经公司第六届董事会第八次会议审议通过；第12项内容经公司第六届董事会第
十次会议审议通过；第13项内容经公司第六届监事会第六次会议审议通过；第14
项内容经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
以上第3、5、6、7、8、9 、14项内容涉及关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司回避表决。
三、会议出席对象
1、截至2012年5月8日（星期二）（股权登记日）交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加
现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人
持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、投票规则
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续
个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及
复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人
股票帐户卡；国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份
证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托
代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证
券账户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。
异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件
原件。
2、登记时间
2012年5月9日－11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；异地股东可于2012
年5月14日17:00 前采取信函或传真方式登记。
3、登记地址
杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券投资部。
4、联系方式
电话：0571-87079526、0571-87034676；传真：0571-87077662；
联系人：徐宏伟、叶瑞忠。
5、会期半天，食宿及交通费自理。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月九日
附件 1:授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通
知的提案行使表决权：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
关于公司前次募集资金使用情况说明的议
1
案
关于公司符合向特定对象非公开发行股票
2
的议案
3.01 发行股票的种类和面值
关于 3.02 发行方式
调整 3.03 发行数量
非公 3.04 发行对象及认购方式
开发 3.05 发行价格和定价原则
3 行股 3.06 发行股份的限售期
票发 3.07 募集资金投向
行方 3.08 上市地点
案的 3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利
议案 润的处置方案
3.10 本次发行决议有效期
关于明确本次非公开发行股票募集资金数
4
量上限的议案
关于本次非公开发行涉及关联交易事项以
及批准公司与中国航天科工集团公司及其
5
子公司签署附条件生效的股份认购协议的
议案
关于与航天科工集团及其子公司签订附条
6
件生效的股份认购协议之补充协议的议案
关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限
公司 38％股权以及批准公司与江苏捷诚车
7
载电子信息工程有限公司签署附条件生效
的增资协议的议案
关于对《公司非公开发行股票预案》进行补
8
充修订的议案
关于本次非公开发行股票募集资金运用可
9
行性分析的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
10
次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于修订公司募集资金管理制度的议案
12 关于董事变更的议案
13 关于监事变更的议案
关于与航天科工财务有限责任公司继续签
14
订金融合作协议的议案
委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
受托人姓名：
