航天通信 2012 年第一次临时股东大会会议资料
航天通信控股集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
会议材料
二○一二年五月十五日
航天通信 2012 年第一次临时股东大会会议资料
二○一二年第一次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2012年5月15日下午13：30
现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室
会议由公司董事长杜尧主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣读股东大会须知 徐宏伟
二 宣布大会召开 杜尧
三 会议议案
1 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 徐宏伟
2 关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案 杜尧
3 关于调整非公开发行股票发行方案的议案 徐宏伟
4 关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案 徐宏伟
关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国 于喜国
5 航天科工集团公司及其子公司签署附条件生效的股份认购协
议的议案
关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购 于喜国
6
协议之补充协议的议案
关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 38％股权以 于喜国
7 及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条
件生效的增资协议的议案
8 关于对《公司非公开发行股票预案》进行补充修订的议案 徐宏伟
9 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 徐宏伟
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 徐宏伟
10
相关事宜的议案
11 关于修订公司募集资金管理制度的议案 徐宏伟
12 关于董事变更的议案 杜尧
13 关于监事变更的议案 王耀国
关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的 徐宏伟
14
议案
四 股东或股东代表提问 －
五 会议表决
1 宣读表决注意事项 徐宏伟
2 推选计票人和监票人 徐宏伟
3 股东填写表决票、投票 秘书处
4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处
六 监票人宣布现场表决结果 监票人
航天通信 2012 年第一次临时股东大会会议资料
七 股东代表与公司管理层进行交流，就公司未来发展发表意见 -
和建议
八 主持人宣布休会 杜尧
九 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上 秘书处
证所信息公司于四点后向公司回传现场投票与网络投票合并
处理后的最终表决结果。
十 主持人宣布复会，宣读公司2012年第一次临时股东大会决议 杜尧
十一 见证律师宣读法律意见书 见证律师
十二 宣布大会闭幕 杜尧
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2012年5月15日
航天通信 2012 年第一次临时股东大会会议资料
大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进
行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议
事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股
东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的
主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决
票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或
代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董
事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大
会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采
取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议
程进行见证。
七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案
的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完
毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，暂时休会。下午四时后，
上海证券交易所信息中心回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣
读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表务必于下午四时返回会
场，等待复会。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2012年5月15日
航天通信 2012 年第一次临时股东大会会议资料
大会表决注意事项
一、每张表决票设有23项表决内容，请逐一进行表决。
二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔
或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票
总数内。
三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”、“回
避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不
计入表决有效票总数内。
四、表决票填写完毕请投入票箱内。
五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2012年5月15日
航天通信 2012 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，航天通信控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金
使用情况的报告。具体使用情况如下：
一、前次募集资金基本情况
1998 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监上字第〔1998〕27 号文
批准，并经上海证券交易所同意，由承销商海通证
