证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2012-13
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第一次会议于2012年5月7日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦
1905会议室召开，会议通知于2012年4月26日以书面、电子邮件等方式发
出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由赵丙贤先生主持，
全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举赵丙贤先生为公司董事长、
赵军先生为公司副董事长。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员和其他管理人员的议案》。
根据董事长提名，同意聘任张戈先生为公司总裁；根据总裁提名，
同意聘任王洪飞先生、郑智翔先生、李盛廷先生任公司副总裁，同意聘
任王炯先生任公司财务负责人，张戈先生同时兼任公司董事会秘书，王
璐璐女士任公司董事会证券事务代表，任期同第四届董事会。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第四届
董事会专门委员会组成成员的议案》。
公司第四届董事会四个专门委员会委员名单如下：
战略委员会召集人：董事赵丙贤
战略委员会委员：独立董事房书亭、独立董事于明德、
董事高学敏、董事王洪飞
提名委员会召集人：独立董事房书亭
提名委员会委员：独立董事于明德、董事赵军
薪酬与考核委员会召集人：独立董事于明德
薪酬与考核委员会委员：独立董事郑建彪、董事张戈
审计委员会召集人：独立董事郑建彪
审计委员会委员：独立董事于明德、董事曹凤君
四、独立董事意见
就本次聘任高级管理人员和其他管理人员，本公司独立董事发表独
立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条
规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任张戈先生为公司总裁，聘任王洪飞先生、郑智翔先生、
李盛廷先生任公司副总裁，同意聘任王炯先生任公司财务负责人，张戈
先生同时兼任公司董事会秘书，王璐璐女士任公司董事会证券事务代表，
任期同第四届董事会。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一二年五月八日
附件：公司高级管理人员和其他管理人员简历
赵丙贤，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年11月出生，毕
业于上海交通大学，硕士学位，有逾二十年的投资、并购、重组上市及
企业经营管理经验，1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系
统论述资本运营和投资银行的专著，为 1997年中国十大畅销书。现任本
公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先
生是公司第一大股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
赵 军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1957年8月出生。曾任
潍坊柴油机厂厂办主任，潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记，潍坊市机
械工业公司经理、党委书记，潍坊市经济贸易委员会副主任，潍坊医药
集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司总裁。现任本公司副董事
长，潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
张 戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业
于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部
经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限
公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书。张戈
先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王洪飞，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年5月出生，毕业
于北京中医药大学，博士学位。历任国家重点大学中药教研室副主任、
“211工程”办公室副主任、科技与产业管理处处长，教育部高校科技产
业处处长，香港量子高科集团董事、常务副总裁，香港量子高科集团研
究院执行董事、总经理等职务。现任本公司副总裁。王洪飞先生与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑智翔，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年12月出生，工
商管理硕士。92年起从事医药营销工作，先后在广东泰星、上海复星高
科、以岭药业、步长集团历任地区经理、大区经理、市场总监、分公司
总经理等职务。现任本公司营销总监。郑智翔先生与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李盛廷，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年10月出生，毕
业于山东大学，大学本科。曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技改科
长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长，潍坊中药厂副厂长，
本公司总裁助理。现任本公司副总裁、工厂厂长。李盛廷先生与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王 炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，毕业
于天津商业大学，大学本科，中央财经大学硕士研究生在读，曾任三联
商社潍坊家电公司财务经理、天德化工控股有限公司财务经理、本公司
财务副总监。现任本公司财务总监。王炯先生与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
王璐璐，女，1981年6月出生，毕业于中国政法大学，双学士学位。
曾就职于北京市金杜律师事务所，曾任北京中证万融投资集团有限公司
人事中心经理。现任本公司董事会证券事务代表。王璐璐女士与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
