三角轮胎股份有限公司2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:每股派发现金红利0.28元(含税)
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币737,641,851.18元;母公司2022年度实现净利润为人民币559,126,223.32元,提取10%法定盈余公积后,截至2022年12月31日累计未分配利润为人民币3,812,896,395.40元。经公司第六届董事会第十七次会议决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本8亿股,以此计算合计拟派发现金红利2.24亿元(含税)。本年度公司现金红利总额占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.37%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《公司2022年度利润分配方案》,本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
(二)独立董事意见
公司2022年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分体现了对投资者的合理回报,并兼顾公司经营发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形;本议案的审议程序完备,合法合规;同意《公司2022年度利润分配方案》,同意提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司2022年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2023年4月26日