一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则进行审计,较好地履行其作为审计机构的责任与义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
二 、《关于公司2023年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的议案》的事前认可意见
经核查,公司2023年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需,交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,符合公开公平、公正的原则,不损害全体股东的利益,尤其是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事:刘保海、孙红梅、王蕾
2023 年 4 月 27 日