证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-012
上海兰卫医学检验所股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员
2023年度薪酬方案的公告
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》。为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、 适用对象
公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。
二、 适用期限
2023年1月1日至2023年12月31日。
三、 薪酬标准
（一） 董事薪酬标准
1、公司独立董事津贴标准为10万元人民币（税前）；
2、在公司担任其他职位（包括担任高级管理人员及/或其他职位）的董事在任期内按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其董事津
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贴；
3、股东代表董事不领取津贴。
（二）监事薪酬标准
1、公司职工代表监事津贴标准为3万元人民币（税前）；
2、股东代表监事不领取津贴。
（三）高级管理人员薪酬标准
1、薪酬结构：基本工资+绩效工资+年终奖励
1.1基本工资：根据公司薪酬规定，按月发放；
1.2绩效工资：根据公司考核制度，按月发放；
2、年终奖励池=管理奖金池+增长奖金池
2.1管理奖金池=当年净利润×0.4％；
2.2增长奖金池=突发性新增净利润0.8%+非突发性新增净利润3.2%；
（1）净利润为财报披露的净利润；
（2）新增净利润=当年实际净利润 -上一年度财报披露的净利润；
（3）当年净利润、新增净利润为负时，则年终奖励总包按“0”计算；当年净利润未达成预算净利润80%但超过60%，则年终奖励总包按达成比例折算；当年净利润未达成预算净利润60%，则年终奖励总包按“0”计算；
（4）所有适用对象共同分享年终奖励池。
3、高管年终奖励分配方案
3.1“管理奖金池”分配系数如下：
| 岗位类型 | 对应系数 |
| 总经理（CEO） | 1.6 |
| 副总经理（VP） | 1.2 |
| 财务总监、董秘 | 0.8 |
3.2“增长奖金池”分配比例如下：
| 岗位类型 | 对应比例 |
| 总经理（CEO） | 50% |
| 副总经理 | 25% |
| 财务总监、董秘 | 25% |
| 注：如有剩余部分则作为预留 | |
4、高级管理人员同时担任公司董事或子公司董事、监事，兼任高级管理人员，不重复领薪，按公司董事与高级管理人员薪酬就高不就低的原则确定；
5、本方案中奖励所涉及的高级管理岗位，如有人员涉及兼任（兼任需有正式的任命），可合并计算；
6、考核与个人年终奖励的确定
6.1高级管理人员在每年的四月前制订并签署任务书，在考核年度结束时进行考核。每个考核年度结束后，根据考核制度对高管进行考核并计算其个人考评系数，并最后确定个人年终奖励；
6.2个人年终奖励=（管理奖金包总额/分配系数总和×岗位对应系数+经营奖金包总额×岗位对应比例）×个人考评系数×本岗位在岗系数；
（1） 个人考评系数=年度考核达成情况（权重70%）+价值观（权重30%）；
（2） 在岗系数=本岗位年度任职实际天数/365。
（3）价值观考核主要是对高管企业价值观的考核，从勤奋、务实、学习、和创新纬度进行评分，分优秀、合格和不合格三个等级，优秀120分、合格100分、不合格0分。
7、组织与管理
公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬分配方案、公司董事会下设的薪酬委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
（四）其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬、津贴按月发放，因参加公司会议等实际发生的费用由公司据实报销；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，相关薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬、津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会2023年4月27日