证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-014
南京联迪信息系统股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2022年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买商品、委托其为 公司相关项目提供技 术服务 | 15,000,000.00 | 3,681,992.45 | 根据公司经营计划及业务发展所需 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、为其相关项目提供技术服务 | 20,000,000.00 | 0 | 根据公司经营计划及业务发展所需 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 35,000,000.00 | 3,681,992.45 | - |
（二） 关联方基本情况
关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年4月25日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2023年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；同时公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见以及事前认可意见。
2023年4月25日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2023年日常性关联交易的议案》，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易系本公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公司、控股子公司南京铋悠数据技术有限公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。
（二） 定价公允性
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）本次关联交易的必要性
上述关联交易事项是公司业务发展的正常所需，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的；且上述关联交易促进公司可持续性发展，对公司发展有着积极的作用，是必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易事项均基于公司业务发展所需而进行，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2023年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司2023年日常性关联交易预计事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、 备查文件目录
联交易预计情况的核查意见》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会2023年4月26日