南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月26日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月17日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长章育骏先生
6.会议列席人员:董事会秘书、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
规和《公司章程》的要求,编制了《2023年第一季度报告》,详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年4月26日