证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-013
展鹏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
《展鹏科技2022年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
《展鹏科技董事会审计委员会2022年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》
《展鹏科技2022年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2023年度财务预算方案》
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果为：
（1）分项议案一：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事韩铁林回避本次表决；
（2）分项议案二：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事黄阳回避本次表决；
（3）分项议案三：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）分项议案四：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事宋传秋回避本次表决。
该议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果为：
（1）分项议案一：5票赞成，0票反对，0票弃权。经理韩铁林回避本次表决；
（2）分项议案二：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）分项议案三：5票赞成，0票反对，0票弃权。副经理宋传秋回避本次表决。
（4）分项议案四：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）分项议案五：6票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过《公司2022年年度内部控制评价报告》
《展鹏科技2022年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2022年年度报告》及《展鹏科技2022年年度报告摘要》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
17、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
18、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
19、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2023年第一季度报告》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
20、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2023年4月27日