中铁特货物流股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2022年度薪酬
及2023年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月25日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2022年度董事高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2022年度董事、高级管理人员薪酬确认
2022年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入构成。2022年公司董事及高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放公司董事及高级管理人员薪酬。具体发放情况如下：
单位：万元
| 姓名 | 报告期内担任职务 | 2022年度在公司领取的报酬（税前） |
| 于永利 | 董事长、党委书记 | 78.31 |
| 顾光明 | 副董事长、总经理 | 78.86 |
| 贾领煜 | 党委副书记、纪委书记 | 72.93 |
| 滕涛 | 副总经理 | 77.57 |
| 张重天 | 职工董事、副总经理 | 70.27 |
| 温克学 | 副总经理 | 63.62 |
| 金波 | 董事、总会计师、董事会秘书 | 72.93 |
| 蔡临宁 | 独立董事 | 12 |
| 马传骐 | 独立董事 | 12 |
| 潘志成 | 独立董事 | 12 |
| 冯定清 | 董事长、党委书记（离任） | 34.41 |
二、2023年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司董事（含独立董事）及高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订2023年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
（一）适用范围：董事、高级管理人员
（二）适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。
（三）薪酬标准：
1. 公司2023年度董事及高级管理人员（不含外部董事、独立董事）薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，按照岗位实际工作月数计发。
2. 公司2023年度独立董事津贴按税前12万元标准支付。
三、其他说明
1．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2．上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2023年4月27日