证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-049
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第五届董事会第二次会议于2023年4月24日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
《2022年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”等相关部分。
公司独立董事康熙雄先生（离任）、吴德军先生（离任）、周彤先生、方拥军先生及赵锐女士向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度财务报告》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案
的公告》公司监事会、独立董事对该议案发表了审核意见。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2023年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘2023年度审计机构发表了独立意见。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计事务所的公告》。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价专项报告的议案》公司独立董事对内部控制自我评价专项报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价专项报告发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过了《关于2023年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十、审议通过了《关于<董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》本议案已经2023年董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十二、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2023年4月26日