博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司计划2023年度为子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海农村商业银行闵行支行”）申请不超过1000万元（含）、向江苏银行上海分行申请不超过500万元（含）银行融资额度预计提供连带责任担保，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同。在上述额度内发生的担保事项不再另行召开董事会或股东大会。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保预计事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
| 项目 | 基本情况 |
| 名称 | 晶能生物技术（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112550087892X |
| 成立时间 | 2010年2月2日 |
| 注册地址 | 上海市松江区九亭镇中心路1158号5幢501室 |
| 法定代表人 | 邹晓文 |
| 注册资本 | 3000万元人民币 |
| 主营业务 | 从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东情况 | 为公司全资子公司（公司持有晶能生物100%股权） |
| 是否为失信执行人 | 否 |
主要财务数据：
单位：万元
| 报表项目 | 2022年度末（经审计） | 2023年3月末（未经审计） |
| 总资产 | 22,041.04 | 21,823.08 |
| 总负债 | 9,074.65 | 9,144.57 |
| 净资产 | 12,966.38 | 12,678.51 |
| 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 6,571.14 | 1,562.20 |
| 营业利润 | -3,104.97 | -307.39 |
| 净利润 | -2,475.61 | -292.41 |
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为：公司本次为晶能生物提供担保预计，主要为满足其日常经营需要，提高公司融资决策效率，本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保预计事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形。独立董事认为：本次公司2023年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2023年度担保额度事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额为6,859.01万元（不含本次预计金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2022年）经审计净资产的2.19%；
六、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2023年4月26日