博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于2022年度利润分配的议案》，具体内容如下：
一、2022年度财务概况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润224,210,868.80元，根据公司章程的规定，减实施2021年度分配方案的167,836,456.41元，提取10%的法定公积金22,421,086.88元，加上上年结存未分配利润405,442,294.73元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为432,526,801.59元。母公司年末资本公积余额为2,109,968,058.29元。
二、2022年度利润分配预案的基本内容
为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本323,905,337为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利161,952,668.50元。本年度不进行资本公积转增。
若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、相关审核批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
经与会董事审议表决，一致同意该利润分配预案。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2023年4月26日