南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：张欣戎
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2023年第一季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2023年4月26日