爱威科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》。独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2022年年度报告》及《爱威科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度高管薪酬的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过关于《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
（十一）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》公司拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会2023年4月27日