证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-014
神思电子技术股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据2023年4月14日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议的通知》，2023年4月24日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会2023年第一次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议3人，贾丽女士以通讯方式参会。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下：
一、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意《2022年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：《2022年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意公司《2022年度财务决算报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于〈2022年审计报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意公司《2022年审计报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为：公司2022年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于〈2023年度监事薪酬方案〉的议案》
所有监事为关联监事回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于公司<募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议认为，公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2022年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》及对外担保情况的议案》
2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的关联方违规占用资金情形。
2022年度，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：
神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为6,000万元，实际担保余额为3,900万元，除对神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
监事会经认真审核，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
监事会经认真审核，认为：《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》内容
合理，符合公司实际情况及相关法律法规的规定，同意公司制定的《未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》截至2022年12月31日，公司未分配利润为-118,320,167.85元，实收股本197,040,865.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。公司计划在未来12个月内，使用额度不超过人民币22,500.00万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会二〇二三年四月二十六日