证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-019债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司九届五十次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五十次董事会会议通知于2023年4月14日以通讯形式发出，会议于2023年4月24日下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
2、审议并通过《2022年度董事会工作报告》
董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
3、审议并通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
5、审议并通过《2022年度利润分配预案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。
6、审议并通过《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
7、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《关于2023年度开展套期保值业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》
独立董事对本次担保发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司披露的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
14、审议并通过《2023年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议并通过《章程修正案》
因美锦转债自2022年10月26日开始转股，截至2023年3月31日累计转股19,049股，现对《公司章程》中注册资本及股份总数进行调整，调整如下：
| 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币4,326,430,548元。 | 第六条 公司注册资本为人民币4,326,449,597元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为4,326,430,548股，均为普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为4,326,449,597股，均为普通股。 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。
16、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》公司决定于2023年5月17日(星期三)15：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届五十次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2023年4月24日