证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-008
杭州万隆光电设备股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十八次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2023年4月15日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
《2022年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
《2022年度利润分配方案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
经监事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》
《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于2022年末计提商誉减值准备的议案》
《关于2022年末计提商誉减值准备的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>的议案》
《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
为推动公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事的意见，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。
公司监事会对本议案发表的明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2023第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司监事会
2023年4月25日