杭州万隆光电设备股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》、《关于 2023 年对外担保额度预计的议案》、《关于未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。
按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,基于公司的工作安排,公司董事会决定暂不召开审议上述议案的2022年年度股东大会,待相关工作及事项准备完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,将上述议案提请2022年年度股东大会表决。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2023年4月26日