证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-016
江西恒大高新技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十五次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年4月15日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年监事会工作报告》。
2、审议通过了《关于<2022年财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年财务决算报告》。
3、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。
4、审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2022年实现的净利润为负值，加上未分配利润后可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件，公司2022年拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于2022年利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。
公司董事会对2022年利润分配方案做了专项说明，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年拟不进行利润分配专项说明的公告》。
5、审议通过了《关于<2022年内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2022年内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2022年内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内
部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2023年审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年审计机构的的公告》。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在对投资者的合法权益造成损害的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
8、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次计提公司资产减值准备、信用减值准备及核销资产的事项程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。
9、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监 事 会二〇二三年四月二十五日