2022年独立董事述职报告
（报告人：于天宝）
各位股东及股东代表：
作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将本人2022年履行职责情况述职如下：
一、参加会议及表决情况：
2022年，在本人的任期内，公司共召开了2次董事会、1次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
| 独立董事姓名 | 出席董事会情况 | 列席股东大会次数 | |||||
| 应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | ||
| 于天宝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
注：本人于2022年9月26日在2022年第二次临时股东大会补选为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。
二、2022年发表的独立意见情况：
2022年，本人任职独立董事期间，公司未有相关事项需发表独立意见。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为第五届董事会提名委员会召集人及审计委员会、战略委员会的成员，在2022年本人任职独立董事期间未有议案需提交提名委员会审议，并参加了其他专门委员会的相关会议，对公司聘任管理人员、审计高级管理人员薪酬体
系等方面提出了一些可行的建议，对公司董事、监事和高级管理人员在2022年的工作表现进行了评价。
四、对上市公司进行现场调查情况
2022年，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行 动态，有效履行独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公司的董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。
2、2022年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、联系方式：hdgx002591@163.com
八、其他事项
1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人在2022年履行职责情况的汇报。2023年，本人在工作的过程中将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
述职人：于天宝
二〇二三年四月二十五日