证券简称：ST 国通 证券代码：600444 公告编号：2012-012
安徽国通高新管业股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案的情况；
一、会议召开和出席情况
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 4 日在公司三楼会议室召开。出席本次
股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份 33,283,000 股，
占公司股份总数的 31.70%。会议由公司董事长钱俊先生主持，公司部分
董事、监事及高管人员列席了会议，安徽承义律师事务所鲍金桥和孙艺茹
两位律师见证了本次会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定和要求，本次会
议的召开合法有效。
二、提案审议情况
会议经对各项议案进行审议，形成如下决议:
1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；
该议案有效表决股份数为 33,283,000 股,赞成股数 33,283,000 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；
该议案有效表决股份数为 33,283,000 股,赞成股数 33,283,000 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议通过了《关于 2011 年度报告及摘要的议案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,000 股,赞成股数 33,283,000 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度归属于上
市公司股东净利润为-7422 万元。本年度公司拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
该议案有效表决股份数为 33,283,000 股,赞成股数 33,283,000 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
5、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；
该议案有效表决股份数为 33,283,000 股,赞成股数 33,283,000 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过了《关于申请 2012 年度综合授信的议案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,000 股,赞成股数 33,283,000 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过了《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,000 股,赞成股数 33,283,000 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
公司独立董事就 2011 年履职情况在此次股东大会上做了述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所指派鲍金桥和孙艺茹两位律师
出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大
会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程
序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股
东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司召开
2011 年度股东大会的法律意见书。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 4 日
