证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-013号
惠州光弘科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2023年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事唐建兴、邹宗信、张鲁刚先生回避了本议案的表决。
公司独立董事事前认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
在上述交易总额上限范围内的关联交易，将不再另行提交董事会、股东大会审议。
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计金额（元） | 截至披露日已发生金额（元） | 上年发生金额（元） |
| 向关联人销售产品、商品 | 华勤系：东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、HECL Technology Pvt Ltd、华勤技术股份有限公司 | 委托公司生产、加工产品 | 市场定价 | 2,100,000,000.00 | 59,889,702.43 | 628,427,236.32 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计金额（元） | 截至披露日已发生金额（元） | 上年发生金额（元） |
| 向关联人销售产品、商品 | 龙旗系：龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd. | 委托公司生产、加工产品 | 市场定价 | 不超过300,000,000.00 | 40,266,456.96 | 171,815,746.47 |
| 向关联人采购材料 | 龙旗系：龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd. | 材料采购 | 市场定价 | 不超过250,000,000.00 | 27,177,259.30 | 99,749,132.83 |
| 向关联人销售产品、商品 | 益驾系：西安益驾智能科技有限公司、嘉瑞科电子有限公司 | 委托公司生产、加工产品 | 市场定价 | 150,000,000.00 | 5,090,581.42 | |
| 接受关联人提供的租赁 | 星华电子（惠州）有限公司 | 租赁厂房及宿舍 | 市场定价 | 10,000,000.00 | 1,687,392.00 | 7,369,157.08 |
| 接受关联人提供的咨询服务 | 创隆顾问有限公司 | 提供咨询服务 | 市场定价 | 2,000,000.00 | 395,220.00 | 1, 539,195.00 |
| 合计 | 2,812,000,000.00 | 134,506,612.11 | 907,361,272.70 | |||
3. 上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022年预计金额（元） | 实际发生金额（元） |
| 向关联人销售产品、商品 | 华勤系：东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、HECL Technology Pvt Ltd、华勤技术股份有限公司 | 委托公司生产、加工产品 | 市场定价 | 1,200,000,000.00 | 628,427,236.32 |
| 向关联人销售产品、商品 | 龙旗系：龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd. | 委托公司生产、加工产品 | 市场定价 | 500,000,000.00 | 171,815,746.47 |
| 向关联人采购材料* | 龙旗系： Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd. | 材料采购 | 市场定价 | 99,749,132.83 | |
| 接受关联人提供的租赁 | 星华电子（惠州）有限公司 | 租赁厂房及宿舍 | 市场定价 | 10,000,000.00 | 7,369,157.08 |
| 接受关联人提供的咨询服务 | 创隆顾问有限公司 | 提供咨询服务 | 市场定价 | 2,000,000.00 | 1, 539,195.00 |
| 合计 | 1,712,000,000.00 | 907,361,272.70 | |||
注： 2022年，公司因应部分客户业务模式变化，个别项目原材料日常采购的合资格供应商清单发生变动，相关变动涉及公司关联人龙旗系的Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd.并累计发生关联采购 99,749,132.83元，该关联交易属日常经营事项，未经董事会、股东大会审议。
公司第三届董事会第七次会议已对该关联交易事项进行表决通过（关联董事已经回避表决），本事项尚需提交股东大会追溯确认。
二、 关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）华勤系
1）华勤技术股份有限公司法定代表人：邱文生注册资本：65,182.72万元人民币主营业务：智能终端硬件的生产制造销售2）东莞华贝电子科技有限公司法定代表人：陈晓蓉注册资本：90,000万元人民币主营业务：智能终端硬件的生产制造销售3）南昌华勤电子科技有限公司法定代表人：陈晓蓉注册资本：204,100万元人民币主营业务：智能终端硬件的生产制造销售4）上海勤允电子科技有限公司法定代表人：洪毅峰注册资本：5,000万元人民币主营业务：智能手机、平板电脑以及各类AIoT智能终端产品的研发、制造与销售
5）HECL Technology Pvt Ltd法定代表人：ARUN KUMAR注册资本：100,000卢比主营业务：混合集成电路( HIC )、移动电话线路板模块、多功能数字电话、智能手机及其配件的进出口、研发、制造与销售；电子、电子元器件、五金、塑胶制品的制造与销售；提供电信產品领域的解决方案和支持
（2）龙旗系
1）龙旗电子（惠州）有限公司法定代表人：葛振纲注册资本：30,000万元人民币主营业务：智能手机、平板电脑以及各类AIoT智能终端产品的研发、制造与销售2）南昌龙旗信息技术有限公司法定代表人：葛振纲注册资本：200,000万元人民币主营业务：智能手机、平板电脑以及各类AIoT智能终端产品的研发、制造与销售
3）Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd.法定代表人：N/A注册资本：10 万卢比主营业务：印度业务拓展及销售
（3）益驾系
1）西安益驾智能科技有限公司法定代表人：魏磊涛注册资本：壹仟万元人民币主营业务：智能驾驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及部件、智能驾驶舱系统及部件、智交通系统及部件、汽车娱乐系统及部件的技术开发、生产、销售，车载通讯产品的技术服务，车联网系统技术服务，货物与技术的进出口经营
2））嘉瑞科电子有限公司法定代表人：魏磊涛
注册资本：1万港币
主营业务：通信电子、车载电子的研发、生产、销售、服务，国际贸易
（4）星华电子（惠州）有限公司
法定代表人：刘冠尉
注册资本：1,906.14万美元
主营业务：物业出租
（5）创隆顾问有限公司
法定代表人：陈慧注册资产：2元港元主营业务：提供咨询服务
2、与上市公司的关联关系
（1）华勤系
华勤技术股份有限公司为公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司，通过子公司海勤通讯香港有限公司间接持有本公司5.59%的股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，华勤技术股份有限公司与公司构成关联关系。
东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、HECL Technology Pvt Ltd等为公司间接股东华勤技术股份有限公司的控股子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。
（2）龙旗系
龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司为公司间接股东上海龙旗科技股份有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。
（3）益驾系
西安益驾智能科技有限公司为公司直接投资15%的公司，嘉瑞科电子有限公司为其子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。
（4）星华电子（惠州）有限公司
星华电子（惠州）有限公司为公司监事会主席刘冠尉担任董事长兼总经理的公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。
（5）创隆顾问有限公司
创隆顾问有限公司为公司实际控制人唐建兴的配偶控制的公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，与公司构成关联关系。
3. 履约能力分析
上述关联交易是正常经营生产所需。公司根据关联方注册资本、行业地位、主要财务指标或经营情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。
三、 关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易双方以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，并与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、 独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司2022年日常关联交易及预计的2023年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将《关于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》提交至公司第三届董事会第七次会议审议。
六、 独立董事意见
独立董事认为：公司2023年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营
发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司2023年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上，一致同意公司2023年度日常关联交易预计情况，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。
七、 保荐机构核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表核查意见如下：
本次日常关联交易的事项已经光弘科技董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司预计的2023年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对光弘科技预计2023年度日常关联交易的事项无异议。
八、 备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
特此公告
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2023年4月25日