证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-04
深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2023年4月24日上午11:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事胡翔海先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女士主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2022年度总经理工作报告》
同意公司2022年度总经理工作报告。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2022年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司2023年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年第一季度报告》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2022年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现营业收入8,312,723,058.19元，利润总额470,910,862.09元，净利润418,298,868.22元，归属于母公司股东的净利润420,594,871.27元，按公司2022年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3649元。截至2022年12月31日，公司总资产7,441,334,674.98元，归属于母公司股东权益4,762,973,461.81元；资产负债表中各项资产减值准备合计较期初减少9,646,193.14元，影响公司利润总额13,898,229.66元。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、<胡翔海2022年度薪酬的议案>
董事、高级管理人员胡翔海报告期内在公司领取税前报酬总额为
136.04万元。关联董事胡翔海回避表决。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、<卢雨禾2022年度薪酬的议案>
董事、高级管理人员卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为50万元。关联董事卢雨禾回避表决。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、<倪玥2022年度薪酬的议案>
董事倪玥报告期内在公司领取税前报酬总额为15万元。关联董事倪
玥回避表决。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
4、<赵如冰2022年度薪酬的议案>
独立董事赵如冰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事赵如冰回避表决。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
5、<毕为民2022年度薪酬的议案>
独立董事毕为民报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事毕为民回避表决。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、<刘海峰2022年度薪酬的议案>
独立董事刘海峰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事刘海峰回避表决。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、<陈小华2022年度薪酬的议案>
高级管理人员陈小华报告期内在公司领取税前报酬总额为126.18万元。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
8、<肖辉2022年度薪酬的议案>
高级管理人员肖辉报告期内在公司领取税前报酬总额为121.33万元。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
9、<戴斌2022年度薪酬的议案>
高级管理人员戴斌报告期内在公司领取税前报酬总额为125.79万元。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。10、<孟晓贤2022年度薪酬的议案>高级管理人员孟晓贤报告期内在公司领取税前报酬总额为121.63万元。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
11、<祝俊明2022年度薪酬的议案>
原党委书记、董事长祝俊明报告期内在公司领取税前报酬总额为
40.77万元。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
12、<卢启光2022年度薪酬的议案>
原党委副书记、董事卢启光报告期内在公司领取税前报酬总额为
110.90万元。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。其中子议案1至6、子议案11至12涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
六、《公司2022年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制审计报告》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、《公司2023年度内部审计、投资后评价工作计划》
同意公司2023年度内部审计、投资后评价工作计划。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《公司董事会2022年度工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会2022年度工作报告》。公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《公司2022年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为420,594,871.27元，母公司净利润为340,486,742.50元，截至2022年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为313,453,835.38元，本公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元。根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2021年度权益分派预案：以2022年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
本次现金分红金额占公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的68.51%。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。
本次权益分派预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、《关于东莞物流公司投资建设3号泊位的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于东莞物流公司投资建设3号泊位的公告》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案九发表了事前认可，对议案五、六、九发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于公司2022年度权益分派预案的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第二十七次会议决议》；
2、《公司独立董事关于公司2022年度权益分派预案的事前认可函》；
3、《公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会
二〇二三年四月二十六日