证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2023-09
深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十次会议于2023年4月24日上午12:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持,全体与会监事经认真审核、审议和表决,通过了以下议案:
一、《公司2022年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度监事会报告》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
二、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决,表决情况如下:
1. <王慧敏2022年度薪酬的议案>
关联监事王慧敏回避表决。
同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
2. <郑胜桥2022年度薪酬的议案>
关联监事郑胜桥回避表决。同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
3. <马增海2022年度薪酬的议案>
关联监事马增海回避表决。同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
三、《公司2022年年度报告》及其摘要
公司监事会认为:《公司2022年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
四、《公司2023年第一季度报告》
公司监事会认为:《公司2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年第一季度报告》。
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
五、《公司2022年度财务决算报告》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现营业收入8,312,723,058.19元,利润总额470,910,862.09元,净利润
418,298,868.22元,归属于母公司股东的净利润420,594,871.27元,按公司2022年末总股本1,152,535,254股计,每股收益为0.3649元。截至2022年12月31日,公司总资产7,441,334,674.98元,归属于母公司股东权益4,762,973,461.81元;资产负债表中各项资产减值准备合计较期初减少9,646,193.14元,影响公司利润总额13,898,229.66元。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
六、《公司2022年度内部控制评价报告》
公司监事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,积极开展了内部控制体系建设与执行工作,为公司发展提供了有力保证。《公司2022年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制评价报告》。
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
七、《公司2022年度权益分派预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为420,594,871.27元,母公司净利润为340,486,742.50元,截至2022年12月31日,本年度母公司可供股东分配利润为313,453,835.38元,本公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元。
根据有关法规及《公司章程》规定,结合公司实际发展需要,综合考虑股东利益,公司2022年度权益分派预案如下:以2022年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),不送股,不以资本公积转增股本。
本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。备查文件
1.《公司第十届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司监 事 会二〇二三年四月二十六日