深圳科瑞技术股份有限公司独立董事曹广忠2022年度述职报告各位股东及股东代表：
本人曹广忠，自2019年10月15日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2022年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2022年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。
一、出席董事会和列席股东大会的情况
（一）2022年度，本人出席董事会会议的情况如下：
| 姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 实际出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 曹广忠 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2022年度，公司共计召开10次董事会，本人作为董事会独立董事，共计出席10次董事会，公司召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
（二）公司在2022年度共召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，本人共计列席股东大会4次。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了事前认可意见与独立意见：
| 序号 | 时间 | 会议届次 | 事前认可意见 | 独立意见 |
| 1 | 2022年1月20 | 第三届董事会第十九次会议 | / | 1、独立董事关于全资孙公司向银行申请应收账款质押授信额度的独立意见 |
| 序号 | 时间 | 会议届次 | 事前认可意见 | 独立意见 |
| 日 | ||||
| 2 | 2022年3月1日 | 第三届董事会第二十次会议 | / | 1、关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的意见； 2、关于开展票据池业务的意见。 |
| 3 | 2022年4月26日 | 第三届董事会第二十一次会议 | 1、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见； 2、关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见； | 1、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的意见； 2、关于公司2021年度利润分配预案的意见； 3、关于续聘公司2022年度审计机构的意见； 4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的意见； 5、关于使用自有闲置资金进行证券投资的意见； 6、关于开展外汇套期保值业务的意见； 7、关于预计2022年度日常关联交易的意见； 8、关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的意见； 9、关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的意见； 10、关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的意见； 11、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的意见； 12、独立董事关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见； 13、独立董事关于2021年度证券投资专项说明的独立意见。 |
| 4 | 2022年5月23日 | 第三届董事会第二十二次会议 | / | 1、 关于公司总经理任期内离任的独立意见； 2、 关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人的独立意见。 |
| 5 | 2022年8月25日 | 第三届董事会第二十三次会议 | / | 1、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； 2、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见。 |
| 6 | 2022年10月11日 | 第三届董事会第二十四次会议 | / | 1、 关于公司换届选举第四届董事会董事的独立意见； 2、 关于第四届董事津贴方案的独立意见。 |
| 7 | 2022年10月28日 | 第四届董事会第一次会议 | / | 1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见。 |
| 序号 | 时间 | 会议届次 | 事前认可意见 | 独立意见 |
| 8 | 2022年11月15日 | 第四届董事会第二次会议 | / | 1、关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的独立意见； 2、关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的独立意见。 |
| 9 | 2022年12月26日 | 第四届董事会第三次会议 | / | 1、关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的独立意见。 |
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人在任职期间，利用董事会、股东大会等机会，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露、资产购买及其他重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。此外，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益；
2、认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
3、严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、任职专门委员会工作情况
2022年度，本人担任公司第三届和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员、技术委员会委员。报告期内，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会技术委员会实施细则》的规定履行委员职责，组织了2次薪酬与考核委员会会议，对董事、高管人员发放薪酬、董事薪酬（津贴）方案、购买董监高责任险及2020年限制性股票激励计划回购注销等内容进行了讨论和审议；参加了2次提名委员会会议，对第三届董事会部分高级管理人员的聘任、第四届董事会成员选举、总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人聘任等内容进行了讨论和审议。
六、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
本人的联系方式：gzcao@szu.edu.cn
（以下无正文，为独立董事述职报告的签字页）