债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，公司于2023年3月27日发出了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-012）。依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第三届监事会换届选举工作。公司于2023年4月24日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司章程》，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名。监事会同意提名张薇女士、王化银先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件。
以上候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定履行监事职务。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会2023年4月26日
附件：
新希望乳业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张薇女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学管理学硕士，中国注册会计师CPA。曾任德勤华永会计师事务所审计经理。2017年加入新希望集团，曾在新希望集团有限公司、浙江前程投资股份有限公司从事财务分析工作及董办工作。现任新希望投资集团有限公司财务总经理，新希望服务控股有限公司非独立董事。
2、王化银先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学学士，香港大学SPACE中国商学院企业财务与投资管理专业研究生文凭，高级会计师、税务师。2004年加入青岛新希望琴牌乳业有限公司，曾在公司多家子公司从事财务管理工作，现任公司财务部总经理助理兼财务共享中心负责人，同时任多家下属公司监事。
张薇女士未持有公司股份，王化银先生持有公司股份35,000股。张薇女士、王化银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。