山东赫达集团股份有限公司关于公司第八届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2023年4月25日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。《公司2022年年度报告》详见2023年4月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-022该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。2022年，全体董事勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。《公司2022年度董事会工作报告》内容具体详见《2022年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理》。独立董事杨向宏、张俊学、李洪武向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。
《公司2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
4、审议通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于公司2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2022年，公司业绩继续保持增长，在合并报表范围内实现营业总收入172348.33万元，同比增长10.44%；归属于母公司所有者的净利润35379.89万元，比去年同期增长7.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34765.53万元，较上年同期增长10.47%。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<公司2023年一季度报告全文>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《公司2023年一季度报告全文》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-02226日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
因公司董事杨丙刚系联丽热电董事、公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，其作为关联董事对本议案回避表决。
《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-022独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意公司2023年度向相关金融机构申请合计不超过人民币100,000万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为满足公司全资子公司赫尔希公司、淄博赫达、福川公司、上海赫涵日常生产经营及项目建设资金要求，各子公司需向银行及非银行金融机构申请融资业务。为保证各子公司顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金及项目建设资金需求，支持业务快速发展，公司董事会同意为其向银行及非银行金融机构融资提供担保，担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年），担保方式为连带责任担保。
福川公司、淄博赫达、赫尔希公司、上海赫涵均为公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合公司
整体利益。《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。同意2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴拟按以下形式及金额发放：
| 姓名 | 职务 | 薪酬/津贴（万元） |
| 毕于东 | 董事长、总经理 | 180 |
| 包腊梅 | 董事（候选人）、副总经理 | 180 |
| 周 涛 | 董事，副总经理 | 180 |
| 毕松羚 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 84 |
| 杨丙刚 | 董事 | 30 |
| 杨向宏 | 独立董事 | 9.6 |
| 张俊学 | 独立董事 | 9.6 |
| 李洪武 | 独立董事 | 4.0 |
| 王 磊 | 独立董事（候选人） | 5.6 |
| 田 强 | 外部监事 | 5.2 |
| 张玉岭 | 监事 | 6.2 |
| 毕研刚 | 监事 | 37 |
| 邱建军 | 副总经理 | 84 |
| 张大治 | 副总经理 | 30 |
| 杨丙生 | 副总经理 | 78 |
| 崔 玲 | 财务总监 | 60 |
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，作为关联董事对本议案回避表决。
公司此次向参股公司之全资子公司米特加（淄博）提供担保，系米特加（淄博）建设新项目融资贷款所需，米特加（上海）的另一股东高起先生及公司董事长毕于东先生对剩余部分提供第三方连带责任保证担保；并以米特加（淄博）项目所在地土地使用权提供抵押担保，同时视项目进展程度追加项目在建工程进行抵押，有效降低了公司提供担保的风险，公司董事会同意向参股公司之全资子公司提供担保。
《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的公告》详
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-022见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参股公司提供财务资助。《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。《关于会计政策变更的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。公司第八届董事会任期将于2023年5月届满，董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名和独立董事3名。
根据董事会提名，董事会提名委员会研究讨论，提名毕于东先生、
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-022包腊梅女士、毕松羚先生、周涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
公司第八届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。新一届董事会成立后，董事会将重新选举董事长并聘任公司高级管理人员，公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于董事会换届选举的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。新任董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
21、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第八届董事会任期将于2023年5月届满，董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，
公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名和独立董事3名。根据董事会提名，董事会提名委员会研究讨论，提名杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张俊学先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，不存在在公司连续任期超过 6年的情形。公司第八届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于董事会换届选举的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决，非独立
董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。新任董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
22、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议及公司2021年度股东大会审议通过，根据相关决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期限及对董事会的授权期限即将届满，而该事项尚处于向证监会申请注册中，为保障公司再融资工作的顺利开展，提请延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期限及授权期限12个月，即股东大会决议有效期限及授权期限延长至2024年5月17日止。
独立董事已对本议案发表独立意见，本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日
披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
23、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-022根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信专字（2023）第000313号《前次募集资金使用情况鉴证报告》进行鉴证。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司前次募集资金使用情况专项报告》以及公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
24、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于召开公司2022年度股东大会的通知》详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》《关
于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《内部控制审计报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二三年四月二十五日