山东赫达集团股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不超过100万元人民币（以相关审批机构实际批准为准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“山东赫达集团香港有限公司”（暂定名，以最终注册为准。以下简称“赫达香港公司”），出资完成后，赫达香港公司将成为公司的全资子公司。
2、公司第八届董事会第二十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资行为尚需经发改委等有关部门备案或审批以及香港地区相关部门的审批或注册登记。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：
中文名：山东赫达集团香港有限公司（暂定名）
英文名：Shandong Head Hong Kong Co., Limited
2、注册资本：100万元人民币
3、出资方式：自有资金
4、出资人及出资比例：公司出资比例为100%
5、经营范围：货物进出口贸易，技术进出口，技术开发，技术咨询，技术推广。上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次在香港投资设立全资子公司符合公司的经营发展需要，依托香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。
2、对外投资存在的风险
公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。
3、对外投资对公司的影响
本次公司投资设立香港子公司，是公司从整体战略角度出发， 促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本
次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议。特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二三年四月二十五日