证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2023-006
浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届监事会第二次会议决议的公告
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第二次会议通知，并于2023年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、 审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议并通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》公司2022年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议并通过《关于公司2022年度监事薪酬情况的议案》公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2022年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事均已回避，其中监事冯芳芳已离任。
5.1《监事会主席黄渊翔2022年度薪酬》
表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
5.2《监事张世杰2022年度薪酬》
表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
5.3《监事冯芳芳2022年度薪酬》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
5.4《监事丁承俊子2022年度薪酬》
表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议并通过《关于公司第八届监事会监事薪酬标准的议案》表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》监事会认真审阅了公司2022年度内部控制评价报告，我们十分重视本次内部控制报告反映出的重大缺陷。截止2022年年度报告出具之日，公司已经对内部控
制存在的问题进行了有效整改。后期，我们将持续督促公司全面加强内部控制，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的现有制度进行梳理，查漏补缺。全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，保护广大中小股东的利益。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、 审议并通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、 审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》监事会认为：使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议并通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十二、 审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2023年4月26日