证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-016
天津捷强动力装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2023年4月14日通过书面方式送达。会议于2023年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事郑杰以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 经审核，监事会认为公司2022年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会2022年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》(公告编号：2023-017)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-018)、《2022年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
5、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司截至2022年12月31日募集资金的使用、管理情况。因此，监事会同意《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
6、审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》；
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，符合公司未来经营发展的需要，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提信用减值准备、资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况。监事会一致同意本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
9、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易的预计事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
11、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-027）、《2023年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司监事会
2023年4月26日