证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-019
威创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）于2023年4月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2022年）经审计的业务收入总额为人民币5.48亿元，审计业务收入为人民币4.41亿元，证券业务收入为人民币
1.75亿元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2022年）上市公司审计客户数量
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
75家，审计收费总额为人民币0.94亿元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与威创股份同行业客户共13家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。
2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
5、独立性和诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：刘朝，2018年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2018年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署3家上市公司审计报告。签字注册会计师：朱立，2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署0家上市公司审计报告。质量控制复核人：刘磊，2006年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2006年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
1）本期审计费用
2023年审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定，具体金额以实际签订合同为准。
2）计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所
需承担的责任等因素综合确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经审核，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循相关法律法规的规定，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构。
（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序
公司董事会于2023年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董 事 会2023年4月25日