茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2023年第2次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第2次临时会议通知及会议资料已于2023年4月20日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年4月25日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
经核查，公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于子公司与济南元首针织股份有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会2023年4月25日