证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-25
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2023年4月25日下午14:00
网络投票时间：2023年4月25日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月25日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
（三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长陈友先生
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份111,680,646股，占公司总股份的17.5118%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份111,470,046股，占公司总股份的17.4788%。通过网络投票的股东16人，代表股份210,600股，占公司总股份的
0.0330%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份211,732股，占公司总股份的0.0332%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,132股，占公司总股份的0.0002%。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份210,600股，占公司总股份的
0.0330%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、国浩律师（深圳）事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
议案1.00 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案2.00 审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案3.00 审议通过《2022年度监事会工作报告》总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案4.00 审议通过《经审计的2022年度财务报告》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案5.00 审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案6.00 审议通过《2022年度利润分配方案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,632股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3275%；反对194,100股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案7.00 审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,632股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3275%；反对194,100股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案8.00 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,632股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3275%；反对194,100股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案9.00 审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案10.00 审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意111,479,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.8197%；反对
194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意10,332股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8798%；反对194,100股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6725%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4478%。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案11.00 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,632股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3275%；反对194,100股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案12.00 审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案13.00 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案14.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案15.00 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
议案15.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案15.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案15.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意111,479,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.8197%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权7,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。
议案15.04 审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案15.05 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案15.06 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案15.07 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意111,486,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（深圳）事务所武建设律师、张伟敏律师鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2022
年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会2023年4月26日